Кыргызская фондовая биржа

5 июня 2020 года состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО "Кыргызалтын"

ОАО "Кыргызалтын" созывает Годовое общее собрание акционеров, которое состоится 5 июня 2020 года в 14-00 часов в здании ОАО "Кыргызалтын" по адресу: г.Бишкек, ул.Абдымомунова, 195.

Повестка дня собрания:

1. О составе Счетной комиссии.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
3. О заключении независимого аудитора за 2019 год.
4. О заключении Ревизионной комиссии за 2019 год.
5. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2019 год.
6. Об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за 2019 год.
7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2019 год.
8. О порядке распределения прибыли за 2019 год.
9. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2019 год.
10. О6 исполнении ключевых показателей эффективности за 2019 год и выплате бонуса по чистой прибыли Совету директоров.
11. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2020 год.
12. О Смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2020 год.
13. О годовом бюджете Общества на 2020 год.
14. О прекращении полномочий членов Совета директоров.
15. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.
16. О6 избрании членов Совета директоров общества.
17. О составе Ревизионной комиссии общества.
18. О6 утверждении независимого аудитора на 2020 год.
19. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кыргызалтын».
20. О6 утверждении Кодекса Корпоративного управления.
21. О6 ут верждении Положения «О Правлении ОАО «Кыргызалтын».
22. О6 ут верждении Положения «О бюджетировании».